洗钱 - FT中文网

俄罗斯富豪叶夫图申科夫被软禁

叶夫图申科夫旗下公司被指在收购国有资产时采用“犯罪手段”

2014年9月17日

据报道中国银联将与执法部门分享部分交易资料，旨在阻止中国内地公民非法换汇

2014年5月8日

希瑞姆涉嫌与人合谋，向在线毒品买卖网站Silk Road用户销售比特币

2014年1月28日

原告律师称前美国财政部次长利维能提供中行相关交易的一手信息，利维对此拒绝置评

2013年11月12日

反洗钱部门警告，收购酒庄法律结构复杂，受益人和资金来源很难确定

2013年8月19日

“自由储备银行”从不验证用户身份的真实性，因此它成为毒贩、计算机黑客、儿童色情传播者和身份信息窃贼的“首选银行”。

2013年6月13日

西方大银行纷纷切断新兴市场代理银行关系

2013年4月22日

在今年7月为洗钱指控拨备7亿美元之后，汇丰银行又再次拨备8亿美元用于与美国当局达成和解。尽管汇丰银行业务的表现好过同行，但监管风险正威胁它的优势地位。

2012年11月6日

前美国情报官员卡萨拉：各国政府官员们应利用查处汇丰洗钱案等公司丑闻的机会，重新致力于打击全球范围内的贪婪和肮脏资金，而非靠新闻热点捞取政绩。

2012年8月21日

中国内地和香港警方也参与了这一打击暴力犯罪的行动

2012年8月7日

美国参议院调查报告称，汇丰在全球运营中控制洗钱及阻止“脏钱”进入美国方面，存在“系统性失灵”问题。这项历时数年的调查发现，汇丰是毒品资金的流通渠道。

2012年8月1日

汇丰因旗下墨西哥分行涉嫌协助洗钱而面临高额罚金。事实证明，汇丰在改革墨西哥分行文化方面未付出足够努力。调查人员称，汇丰把商业利益看得比合规义务重要。

2012年7月26日

因涉嫌行贿及洗黑钱，其旗下房地产企业华人置业昨日在港停牌

2012年5月25日

希望获得国际监管机构认可，被列入遵守反洗钱规定的司法辖区名单

2010年12月30日